Vodja varnostne službe (1 modul). Izpopolnjevanje - tečaj 63 900 RUB. iz Moskovske poslovne šole, usposabljanje 40 akademskih ur, datum: 22. januar 2024.
Miscellanea / / December 02, 2023
Profesionalne izkušnje
2013 - danes V. — Zagotavljanje svetovalnih storitev na področju korporativne varnosti, obvladovanja tveganj, zaščite sredstev in skladnosti
2004–2013 — Zvezna varnostna služba Rusije, vodja pravnega oddelka
1985–2013 — služenje vojaškega roka na vojaških položajih v KGB ZSSR, FAPSI, FSO Rusije, pravosodni polkovnik
Strokovne kompetence
Izgradnja sistema korporativne varnosti podjetja
Obvladovanje pravnih tveganj, kadrovskih tveganj, varnost dela na daljavo
Organizacija delovanja varnostnega sistema podjetja
Povečanje učinkovitosti sistema korporativne varnosti podjetja
Poslovna skrivnost podjetja, učinkoviti načini njene zaščite
Preprečevanje nezakonitih ravnanj zaposlenih. Motivacija in lojalnost zaposlenih
Zaupne evidence podjetja
Konkurenčna inteligenca, ocena zanesljivosti nasprotnih strank
Upravljanje ekonomskih tveganj, poslovna inteligenca, goljufije, sovražni prevzem
Tehnično varovanje podjetja. Zaščita kanalov uhajanja informacij, IT varnost, inženirsko in tehnično varovanje
Pravno varstvo poslovanja, davčne revizije, GR management
Protiteroristična varnost objektov, revizija, organizacijski ukrepi
Stranke
Ruski pokojninski sklad, Vlada Moskve, Ruski helikopterji (državna korporacija Rostec), RT-komplektimpeks LLC (Rostec), PJSC UEC-Saturn (državna korporacija Rostec), VKO Almaz-Antey, JSC NovaWind (GK Rosatom), Center za delovanje zemeljskih objektov vesoljske infrastrukture (GC Roscosmos), VNIIEM (GC Roscosmos), PJSC Gazprom, PJSC NK Rosneft, PJSC Transneft, PJSC Novatek, OJSC Lukoil Overseas, LLC Lukoil-Perm, Transoil LLC, Norilsk Nickel PJSC, Ural Mining and Metallurgical Company PJSC, Bashkir Soda Company PJSC, Sterlitamak Soda Plant OJSC, KAMAZ PJSC, JSC "Bryansk Machine-Building Plant", PJSC "Ural Mining and Metallurgical Company", LLC "Udokan Copper", Tovarna slaščic "Sladunitsa", AFK "Sistema", IFC "Binvest", investicijski sklad "Solid", družba za upravljanje Metalloinvest, Urals Capital Financial and Industrial Group, Armadillo, Biotek, BTB (Safe Business Technologies), Belagro, Phosagro Group, Severnoe Domodedovo JSC, Aeroflot PJSC, FM Group Logistic", PJSC "MTS", PJSC "Megafon", GC "Systematics", LLC "Net By Net", OJSC "Nizhpharm", GC "Biotek", LLC "Medipal", AE "Elevel", Inventive maloprodajna skupina, JSC "Yulmart", GC "JTI", GC "Safe poslovne tehnologije" in drugi
Pedagoške dejavnosti
Moskovska državna univerza (Višja poslovna šola), predmet "Korporativna varnost"
Ruska akademija za nacionalno gospodarstvo in javno upravo pri predsedniku Ruske federacije, programi MBA
Državna univerza za management, programi MBA
Vseslovenska akademija za zunanjo trgovino, programi MBA
Univerza za državno in občinsko upravo, predstojnik Katedre za varnost
Avtor seminarjev o vprašanjih poslovne varnosti v izobraževalnih centrih in poslovnih šolah FinCont, Akademija informacijskih sistemov, Ruska šola managementa, Center za strokovni razvoj "Profi kariera", Ruska fundacija za izobražev programi "Ekonomija in management", Akademija za izpopolnjevanje, Inštitut za ekonomijo, management in socialne odnose, varnost 360 in drugi
Govori in objave
Publikacije na temo varnosti in zaščite informacij v založbi "Arsin"
Metodološki priročniki »Praktični vodnik o informacijski varnosti poslovnih dejavnosti«, »Praktična priporočila o poslovni varnosti« (pod psevdonimom Kazakov N. N.)
Članek “Praktična priporočila za preprečevanje in reševanje konfliktov interesov” v reviji Direktor varnosti (2021)
Izdelane in implementirane so bile metode za izvedbo celovitega varnostnega pregleda; metode za ustvarjanje mehanizmov za preprečevanje in boj proti korupciji v podjetjih (protikorupcijska skladnost), korporativni varnostni standardi
izobraževanje
1992–1997 — Akademija FSB
1985–1989 — Višja obmejna vojaško-politična šola KGB ZSSR
1. dan
Tehnike obvladovanja tveganj, ki se uporabljajo v korporativni varnosti. Odločanje v pogojih negotovosti
Varnostna politika podjetja. Napovedovanje tveganja. Pravno varstvo kot del varnostnega sistema
Pregled mednarodnih standardov upravljanja tveganj. Osnovne določbe GOST R 58771-2019 - „Nacionalni standard Ruske federacije. Upravljanje s tveganji. Tehnologije za oceno tveganja«, kot tudi zahteve mednarodnih standardov FERMA in COSO ERM Dokumenti Banke Rusije o obvladovanju tveganj v javnih delniških družbah.
Zakonodaja Ruske federacije na področju korporativne varnosti in obvladovanja gospodarskih tveganj
Vrste gospodarskih tveganj. Zunanja in notranja tveganja. Vzpostavitev sistema za analizo in obvladovanje ekonomskih tveganj. Revizija ekonomske varnosti in obstoječega sistema upravljanja tveganj
Značilnosti obvladovanja gospodarskih tveganj podjetja pod pritiskom sankcij, programi nadomeščanja uvoza, med posebno vojaško operacijo, pa tudi med protikrizo upravljanje. Prilagoditev karte tveganja ob prehodu na delo na daljavo (oddaljeno).
Porazdelitev področij odgovornosti med oddelki podjetja (uradniki) za prepoznavanje, spremljanje in obvladovanje gospodarskih tveganj. Storitev upravljanja tveganj (RMS) kot ločen oddelek podjetja. Koncept lastnika tveganja
Oblikovanje lokalnih pravnih aktov podjetja o obvladovanju gospodarskih tveganj. Postopek izdelave karte ekonomskih tveganj
Napovedovanje tvegane situacije. Identifikacija virov informacij, ki nam omogočajo prepoznavanje vzrokov tveganja in njegovih možnih vrst. Prepoznavanje virov tveganja. Identifikacija predmetov, na katere vpliva ena ali druga vrsta ekonomskega tveganja
Ocena ekonomskega tveganja. Uporaba statističnih, ekspertnih in računsko-analitičnih metod ocenjevanja tveganja. Določanje meja sprejemljivega tveganja. Koncept nagnjenosti k tveganju
Uporabljene metode obvladovanja gospodarskih tveganj. Metode minimizacije in metode kompenzacije izgub. Metode predvidevanja in metode izogibanja tveganju. Metode lokalizacije in metode porazdelitve tveganja. Spremljanje stanja tveganja
Vodstvena tveganja in nevarnost korporativnih konfliktov v podjetju. Razlogi za njihov nastanek in glavne metode nevtralizacije. Oblikovanje organizacijsko zaščitene poslovne strukture in zagotavljanje varnosti strateškega odločanja
Vrste tveganj in značilnosti upravljanja v okviru dejavnosti varnostne službe
Glavna operativna tveganja in tveganja motenj neprekinjenosti poslovnih procesov. Vpliv informatizacije in digitalne transformacije poslovnih procesov nanje
Tveganja umika ali zlorabe sredstev podjetja. Varovanje opredmetenih sredstev in zagotavljanje varnosti zalog. Varnost ozemlja podjetja
Tveganja motenj uporabe neopredmetenih sredstev. Pridobivanje patentov in licenc. Zaščita avtorskih pravic
Korupcijska tveganja in njihova minimizacija. Zaščita pred korupcijskimi tveganji v poslovnih procesih podjetja. Glavne določbe priporočil Ministrstva za delo Ruske federacije o postopku ocenjevanja tveganja korupcije v organizaciji
Administrativna in regulativna tveganja. Funkcija skladnosti v podjetju. GR kot minimizacija administrativnih tveganj. Vzpostavljanje odnosov z vladnimi agencijami, javnimi združenji in političnimi strankami
Tveganja sankcij in tveganja negotovosti. Prilagoditev karte ekonomskega tveganja podjetja v pogojih vzporednega uvoza
Kazenskopravna tveganja za uradnike podjetja. Zaščita interesov v odnosih z vladnimi regulativnimi organi in organi kazenskega pregona
Tveganja ugleda (imidža). Informacijska in PR zaščita dejavnosti podjetja. Boj proti črnemu PR-ju, informacijski vojni in nelojalni konkurenci
Tveganja kršitev informacijske varnosti. Varovanje zaupnih podatkov v podjetju
Tehnična in tehnološka tveganja. Zaščita pred terorističnimi napadi in drugimi izrednimi razmerami. Tveganje sabotaže
Gospodarska tveganja v civilnopravnih razmerjih. Oblikovanje postopkov za ocenjevanje zanesljivosti nasprotnih strank in varnosti komercialnih ponudb
Tveganja kršitve zahtev delovne zakonodaje. Koncept kadrovske varnosti. Migracijska tveganja. Tveganje mobilizacije delavcev. Preverjanje osebja ob zaposlitvi. Upravljanje s tveganji izvendelovnih razmerij s kadri (samozaposleni, svobodnjaki, outstaffing ipd.)
Delavnica “Analiza primerov razvoja varnostne politike in prakse varnostnega vedenja”
2. dan
Gradnja korporativne varnosti. Varnostna služba. Organizacijska in pravna vprašanja pri zaščiti podjetja
Sodobni pristopi k korporativni varnosti
Mednarodni akti s področja korporativne varnosti. Zakonodaja Ruske federacije na področju zaščite poslovnih dejavnosti. Resorske, panožne zahteve in standardi na področju varovanja poslovanja
Mednarodne izkušnje in korporativni standardi za zaščito podjetij pred gospodarskim kriminalom
Koncept varnosti v ruskem poslovanju. Postavljanje vprašanj pred izdelavo sistema zaščite poslovanja. Opredelitev objektov varovanja. Izgradnja korporativnega varnostnega sistema. Varnost kot poslovna funkcija. Ali lahko varnost služi denar in je donosna?
Značilnosti gradnje korporativne varnosti v javnih podjetjih, organizacijah z državno udeležbo, pa tudi v tujih podjetjih
Značilnosti gradnje korporativne varnosti v ekosistemih, gospodarstvih, pa tudi v organizacijah s kompleksno organizacijsko (teritorialno razdeljeno) strukturo
Značilnosti gradnje korporativne varnosti v razmerah gospodarske krize in sankcijskega pritiska. Izvajanje protikriznih ukrepov. Na čem lahko in na čem ne smete varčevati
Značilnosti gradnje korporativne varnosti med oddaljenim (oddaljenim) delom, pa tudi v odsotnosti "varnostne zanke"
Značilnosti gradnje korporativne varnosti med posebno vojaško operacijo
Uporaba teorije kaosa v dejavnostih korporativne varnosti. Sprejemanje upravljavskih odločitev v pogojih negotovosti
Na tveganju temelječ pristop k zagotavljanju varnosti podjetja. Ekonomska, politična, regulatorna, pravna, finančna in druga tveganja. Izdelava karte tveganja. Določitev meja sprejemljivega tveganja in verjetnosti pojava. Izgradnja sistema upravljanja z ekonomskimi tveganji. Rizično zavarovanje
Zagotavljanje korporativne varnosti pri digitalni transformaciji poslovnih procesov podjetja. Zagotavljanje varnosti sprejemanja upravljavskih odločitev v pogojih redundance informacij, njihove netočnosti in nezanesljivosti.
Diagnostika varnosti podjetja. Implementacija standardov. Uredba
Metodologija za izvedbo revizije varnosti podjetja. Izdelava revizijskega načrta na podlagi karte ekonomskih tveganj in oblikovanja modelov groženj. Ocenjevanje varnosti poslovno organizacijske strukture in temeljnih poslovnih procesov
Strokovne metode za ocenjevanje varnosti podjetja. Ocenjevanje nemotenega delovanja poslovnih procesov podjetja v primeru izrednih razmer. Izdelava kriznih načrtov. Razpoložljivost nadzora varnosti podjetja;
Sredstva podjetja kot glavni predmet zaščite. Opredmetena in neopredmetena sredstva. Glavne usmeritve varovanja inventarja. Varovanje poslovnega ugleda, imidža, tehnologije in drugih neopredmetenih sredstev
Pojem skladnosti v zakonodaji. Skladnost kot funkcija zagotavljanja skladnosti dejavnosti organizacije z naloženimi zahtevami skladnost z rusko in tujo zakonodajo, ocena tveganja in zagotavljanje celovite zaščite organizacije
Opredelitev subjektov korporativne varnosti. Vaš lasten varnostni oddelek ali storitve zunanjega izvajanja. Prednosti in slabosti obeh možnosti. Porazdelitev pooblastil in področij odgovornosti med varnostniki in drugimi uradniki podjetja
Koncept osebne varnosti. Delo notranjega varovanja, njegove naloge in funkcionalnost
Značilnosti pogodbenih odnosov z zunanjimi izvajalci storitev korporativnega varovanja. Interakcija z odvetniki, zasebnimi varnostnimi organizacijami, detektivi in drugimi organizacijami (osebami s posebnim statusom) pri reševanju vprašanj korporativne varnosti
Pravna stran delovanja varnostne enote. Pravo in etika pri delu. Podrejenost, financiranje in vrednotenje varnostne enote. Interakcija z delničarji, lastniki in vodji oddelkov. Struktura varnostnega oddelka
Kompetence in veščine strokovnjaka za varnost, ki so iskane v sodobnih razmerah
Standardi varnosti podjetij (CES). Združljivost KSB z drugimi standardi, ki veljajo v podjetju. Vključitev procesa zaščite poslovanja v proces upravljanja neprekinjenega poslovanja
Izdelava lokalnih aktov za zagotavljanje varnosti podjetja (politike, navodila, predpisi itd.). Oblikovanje pravil obnašanja zaposlenih. Uveljavljanje varnostne kulture v podjetju
Usposabljanje osebja za zahteve KSB. Organizacija interakcije z izvajalci in poslovnimi partnerji v zvezi z implementacijo CSS. Skladnost z varnostnimi zahtevami pri pogodbenem delu in pri interakciji z vladnimi agencijami
Delavnica “Sodobne vrste podjetniških goljufij”
3. dan
Ekonomska varnost. Organizacija varnega pogodbenega dela. Varnost nabavnih dejavnosti. Upravljanje terjatev
Varnost pogodbenega dela
Koncept "varnega pogodbenega dela" v podjetju, ki temelji na zahtevah civilnega zakonika Ruske federacije in druge zakonodaje
Organizacija varnega pogodbenega dela v podjetju. Navodila za pogodbeno delo. Centralizacija ali prenos pooblastil. Interni postopki odobritve. Izdaja pooblastil. Delo z dodatnimi dogovori
Porazdelitev področij odgovornosti med oddelki in uradniki podjetja pri pogodbenem delu. Matrika kompetenc
Informatizacija in digitalna transformacija poslovnih procesov, povezanih s pogodbenim delom in posli. Načela velikih podatkov pri pogodbenem delu. Uporaba elementov umetne inteligence pri izbiri nasprotne stranke
Značilnosti pogodbenega dela v pogojih sankcijskega pritiska in negotovosti ter v procesu kriznega upravljanja. Minimiziranje stroškov. Varnost nabave pri metodah dela na daljavo
Značilnosti varnega pogodbenega dela med posebno vojaško operacijo
Vrste tveganj pri sklepanju različnih vrst pogodb (prodaja, opravljanje storitev, nakup, popravilo, gradnja itd.)
Davčna tveganja pri pogodbenem delu. Koncept »poslovne previdnosti« v sporih z davčnimi organi. Zahteve regulativnih pravnih aktov Zvezne davčne službe Rusije za neodvisno oceno davčnih tveganj pri transakcijah
Upravljanje s tveganji v dejavnostih nabave. Pravno strokovno znanje. Tveganja skladnosti. Proti goljufijam
Tveganja prejema blaga in storitev slabe kakovosti v pogodbenih razmerjih. Določitev meril kakovosti in ocenjevanje učinkovitosti porabe denarja
Tveganja previsokih cen pri nabavi. Metode oblikovanja cen, kot tudi izračun začetne najvišje cene. Koncept "stroška lastništva"
Koncept tveganj skladnosti pri pogodbenem delu. Zahteve ruske in mednarodne zakonodaje za zmanjšanje tveganj skladnosti pri pogodbenem delu;
Ocena korupcijskih tveganj pri pogodbenem delu. Zahteve zakonodaje Ruske federacije, da podjetja sprejmejo ukrepe za preprečevanje in boj proti korupciji. Protikorupcijske klavzule v pogodbah;
Tveganja povezanosti zaposlenih v podjetju z nasprotnimi strankami. Koncept »konflikta interesov« pri pogodbenem delu. Informacijsko-analitične in psihološke metode ugotavljanja osebnega interesa v transakciji. Osnove operativne psihologije
Tveganja kršitve zahtev protimonopolne zakonodaje pri pogodbenem delu. Koncept nelojalne konkurence. Kartelna zarota. Vzpostavitev protimonopolne skladnosti v podjetju
Tveganja goljufij pri pogodbenem delu. Goljufive sheme, ki se uporabljajo v civilnopravnih razmerjih. Značilnosti goljufij v različnih vrstah poslovanja
Tveganja kršitev informacijske varnosti pri pogodbenem delu. Pogodbe o zaupnosti. Varstvo avtorskih pravic, varstvo intelektualne lastnine in drugih nematerialnih pravic v razmerjih do izvajalcev
Tveganja, povezana z izpolnjevanjem zahtev zveznega zakona št. 115-FZ. Koncept "sumljive transakcije" v dokumentih Centralne banke in Rosfinmonitoring. Znaki, ki kažejo na nenavadno naravo transakcije
Organizacija konkurenčnih nabav v podjetju. Osnovne zahteve zveznih zakonov št. 44-FZ in št. 223-FZ za varno pogodbeno delo
Značilnosti gradnje varnega pogodbenega dela pri izpolnjevanju državnega obrambnega naročila
Pravno strokovno znanje kot element varnega pogodbenega dela. Naloge pravnega izvedenstva. Standardizacija pogodbenih obrazcev. Kazni za neizpolnjevanje pogojev pogodbe. Tipične pasti v pogodbenih pogojih. Koncept višje sile
Boj proti podkupninam, nezakonitemu odvzemu sredstev, komercialnemu podkupovanju in drugim nezakonitim dejanjem pri pogodbenem delu
Spremljanje izpolnjevanja pogojev pogodbe
Organizacija nadzora nad izpolnjevanjem pogodbenih pogojev kot elementa varnega pogodbenega dela. Spremljanje informacij o nasprotnih strankah. Izdelava algoritmov za odzivanje na neizpolnitev pogodbenih obveznosti nasprotnih strank
Učinkovito vodenje škodnega dela. Spremljanje neplačil. Mediacija kot način predkazenskega reševanja sporov. Psihološke, pravne, slikovne in druge metode vplivanja na dolžnika
Vzpostavitev učinkovitega notranjega nadzora nad pogodbenim delom v podjetju. Sistem notranje kontrole po modelu COSO. Komponente po modelu COSO. "Čarobna kocka" COSO
Sistem notranjih revizij, finančnih preiskav in drugih postopkov pri pogodbenem delu
Delavnica “Analiza primerov o različnih vrstah tveganj, ki nastanejo pri sklepanju pogodbe”
4. dan
Ekonomska varnost. Konkurenčna inteligenca. Ocenjevanje zanesljivosti nasprotne stranke in varnosti komercialnih ponudb
Informacijsko in analitično delo. Ocena nevarnosti
Izgradnja informacijskega in analitičnega dela v podjetju. Koncept »konkurenčne inteligence«, njeni cilji, cilji in usmeritve. Kaj je OSINT? Pravno kritje za izvajanje konkurenčnega obveščanja. Etično zbiranje informacij
Prilagoditev metod za ocenjevanje zanesljivosti nasprotne stranke v razmerah gospodarske krize in sankcijskega pritiska v letih 2022-2023. Ocenjevanje sposobnosti nasprotne stranke za poslovanje v pogojih negotovosti. Trendi v letu 2023 so bili povezani z zapiranjem in omejevanjem dostopa do informacij
Prilagoditev meril za ocenjevanje nasprotnih strank v okviru posebne vojaške operacije. Ocenjevanje zanesljivosti nasprotnih strank pri vzporednem uvozu. Trendi za leto 2023
Metode zbiranja informacij. Klasifikacija in vrednotenje informacij. Sprejemanje upravljavskih odločitev v razmerah redundance informacij, njihove netočnosti in nezanesljivosti. Načela delovanja Big Data. Uporaba elementov umetne inteligence v konkurenčnem obveščanju
Metode in tehnologije konkurenčnega obveščanja. Inovativne tehnologije in netehnična sredstva
Faze konkurenčne inteligence. Sistematizacija dela pri zbiranju podatkov o nasprotni stranki. Avtomatizacija in digitalna transformacija procesa zbiranja in analiziranja informacij
Predmeti konkurenčne inteligence. Zunanje izvajanje informacijskih in analitičnih storitev. Pridobivanje informacij od detektivov, odvetnikov, novinarjev itd.
Pregled glavnih državnih informacijskih virov in postopkov za delo z njimi
Dokumenti in informacije, ki jih zagotovi nasprotna stranka. Pridobivanje informacij s spletne strani organizacije
Obdelava neuradnih informacij. »Sive« baze podatkov pravnih in fizičnih oseb. Uporaba virov nevidnega dela interneta za konkurenčno obveščanje
Značilnosti pridobivanja podatkov o posameznikih. Spremembe zakonodaje o obdelavi osebnih podatkov, ki so stopile v veljavo v letih 2022-2023. Značilnosti obdelave osebnih podatkov, ki jih je subjekt osebnih podatkov dovolil za distribucijo. Čezmejni prenos osebnih podatkov od 1.3.2023
Koncept »digitalni odtis posameznika«. Zbiranje podatkov o posameznikih na družbenih omrežjih
Pregled mednarodnih informacijskih virov za zbiranje in analizo informacij o tujih nasprotnih strankah
Pridobivanje informacij z "operativnimi metodami". Uporaba metod socialnega inženiringa za pridobivanje informacij. Človekova motivacija za posredovanje informacij. Vizualno opazovanje, pregled prostorov in terena
Metode analize informacij. Analiza konkurenčnega okolja. Algoritem za ugotavljanje zanesljivosti nasprotnih strank. Na tveganju temelječ pristop k ocenjevanju zanesljivosti organizacije. Koncept »Due Diligence« v zakonodaji
Pregled glavnih informacijskih in analitičnih sistemov (produktov), ki se uporabljajo v konkurenčnem obveščanju. Oblikovanje korporativnih baz podatkov
Vrednotenje ustanovnih dokumentov nasprotne stranke. Analiza atributov in celostne grafične podobe. Ocenjevanje možnosti kriznih situacij. Uporaba empiričnih zakonitosti v praksi
Finančna analiza računovodskih listin nasprotne stranke za določitev ekonomske stabilnosti in plačilne sposobnosti organizacije. Ocenjevanje zanesljivosti nasprotne stranke v pogojih protikriznega upravljanja
Ocenjevanje zanesljivosti nasprotnih strank. Komercialna varnost podjetij. Vpliv sankcij
Ocena nasprotne stranke z vidika davčnih tveganj. Koncept »dolžne skrbnosti in previdnosti« v odnosih z nasprotnimi strankami
Ocenjevanje nasprotne stranke z vidika korupcijskih tveganj. Izračun povezav in konfliktov interesov. Protikorupcijske klavzule v besedilu pogodbe. Postopki skladnosti
Analiza nasprotne stranke z vidika administrativnih zmožnosti in regulatornih tveganj
Ocena nasprotne stranke z vidika goljufivih tveganj in umika sredstev. Tveganje sklenitve »nepotrebne pogodbe«. Ocena ekonomske upravičenosti naročila
Ocena nasprotne stranke z vidika izpolnjevanja zahtev protimonopolne zakonodaje. Protimonopolna skladnost v zakonodaji. Izbor nasprotnih strank na podlagi konkurenčnih postopkov. Pojem kartela in omejevanje konkurence
Ocenjevanje nasprotne stranke z vidika sankcijskih tveganj. Viri informacij, ki vam omogočajo, da ocenite posledice sankcij transakcije
Analiza nasprotne stranke in transakcije z vidika zahtev centralne banke in Rosfinmonitoringa. Koncept "sumljive transakcije" v določbah zveznega zakona 115-FZ
Varnostna analiza komercialnih predlogov in pogodb. Študija pobudnikov projekta, njihovih interesov in poslovnega ugleda. Preverjanje zastopnikov. Preučevanje mehanizma za ustvarjanje dobička. Analiza prvega stika.
Vedenjski vidiki pri prepoznavanju nezanesljivega partnerja
Analiza pogodbe. Ocena cen, nadzor kakovosti, zaupnost, kazni in drugi pogodbeni pogoji
Priporočila za pripravo analitičnih potrdil in poročil na podlagi rezultatov ocenjevanja zanesljivosti nasprotnih strank in varnosti komercialnih predlogov
Delavnica »Uporaba novih tehnologij za preverjanje nasprotnih strank«
5. dan
Protiteroristična zaščita objektov in ozemelj. Varovanje kritičnih objektov. Inženirska in tehnična varnost
Teroristične grožnje: stopnje nevarnosti, odziv in pripravljenost. Pravna skladnost
Zakonodaja Ruske federacije na področju boja proti terorizmu. Glavne določbe zveznega zakona z dne 6. marca 2006 N 35-FZ "O boju proti terorizmu". Koncept boja proti terorizmu
Koncept kibernetskega terorizma. Glavne določbe zveznega zakona z dne 26. julija 2017 št. 187-FZ »O varnosti kritičnih informacij infrastruktura Ruske federacije", zahteve uredb vlade Ruske federacije, ukazov FSTEC in FSB za zagotovitev varnost
Stopnje teroristične nevarnosti, ki določajo sprejetje dodatnih ukrepov za zagotavljanje varnosti posameznika, družbe in države ter postopek za njihovo uvedbo v Ruski federaciji.
Koncepti "stopnje odziva" in "stopnje pripravljenosti", uvedeni z odlokom predsednika Ruske federacije z dne 19. 2022 št. 757 na podlagi zveznega zakona "o vojnem pravu" v zvezi z vodenjem posebne vojaške operacije
Osnovne varnostne zahteve za kritični objekt. Obrazec potnega lista kritično pomembnega objekta in postopek njegovega izpolnjevanja
Načrtovanje protiterorističnih ukrepov v podjetjih. Osnovne zahteve za protiteroristično varnost zgradb in objektov, tudi med njihovim načrtovanjem
Ugotavljanje stopnje ogroženosti in možnih posledic izvršitve terorističnega napada. Oblikovanje modela kršitelja varnosti objekta (ozemlja)
Postopek kategorizacije objektov (ozemelj) ob upoštevanju stopnje nevarnosti terorističnega napada nanj in možnih posledic njegove izvršitve. Spremembe v postopkih kategorizacije, uvedene z Odlokom Vlade Ruske federacije z dne 5. marca 2022 št. 289. Določitev začetnih podatkov za dodelitev ustrezne kategorije
Protiteroristični ukrepi. Varnostni list mesta
Določitev vrst terorističnih groženj, verjetnih za določen objekt (ozemlje). Metode za prepoznavanje potencialno nevarnih območij in kritičnih elementov objekta (ozemlja)
Organizacijski, inženirski, tehnični, pravni in drugi ukrepi za zaščito objektov (ozemelj) pred terorističnimi napadi. Sile in sredstva, napoteni za zagotavljanje protiteroristične varnosti
Izvajanje režimov dostopa in znotraj objekta v podjetjih. Organiziranje varovanja in zagotavljanje varnosti na objektih (ozemljih) za preprečevanje nezakonitih vstopov
Ukrepi za zatiranje poskusov terorističnega napada na objekte (ozemlja) in zmanjšanje možnih posledic ter odpravo nevarnosti terorističnega napada
Izdelava organizacijskih in upravnih dokumentov, ki urejajo protiteroristično zaščito objektov. Oblikovanje komisij in ugotavljanje odgovornih oseb
Zahteve za osebje, ki zagotavlja protiteroristično varnost objektov (ozemelj)
Varnostni list objekta. Obrazec in postopek izpolnjevanja. Roki za odobritev, usklajevanje in ažuriranje
Zaščita uradnih informacij o stanju protiteroristične zaščite objektov (ozemelj)
Usposabljanje in svetovanje zaposlenih v podjetju o pravilih obnašanja v primeru groženj ali terorističnih napadov. Vadba praktičnih veščin za ukrepanje v izrednih razmerah
Zahteve za protiteroristično zaščito krajev, kjer se množično zbirajo ljudje. Kategorizacija teh mest in izdelava varnostnega lista. Ukrepi za zagotavljanje protiteroristične zaščite območij z velikim številom ljudi
Izvajanje protiterorističnih ukrepov. Interakcija z organi kazenskega pregona
Postopek za izvajanje protiterorističnih ukrepov v nevarnih proizvodnih obratih
Značilnosti protiterorističnih ukrepov na različnih mestih (ozemljih). Varovanje objektov gorivnega in energetskega kompleksa, objektov, ki jih varuje Ruska garda, policija, objektov, ki jih upravljajo vladne agencije itd.
Interakcija uradnikov podjetij z državnimi organi, nacionalnim protiterorističnim odborom, kot tudi oddelki FSB, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za izredne razmere in drugih organov in organizacij za protiteroristične ukrepe, ki se izvajajo na objektih (ozemlja)
Določitev postopka obveščanja o grožnji ali izvršitvi terorističnega napada na objekte (ozemlja) in odziv odgovornih uradnikov nanje
Organiziranje notranjega protiterorističnega nadzora v podjetjih, izvajanje notranjih revizij in preiskav kršitev protiteroristične zakonodaje
Izvajanje državne kontrole (nadzora) nad protiterorističnim varovanjem objektov
Pravna odgovornost za kršitev zahtev za protiteroristično zaščito objekta (ozemlja) oz oviranje dejavnosti osebe pri opravljanju nalog, ki so mu dodeljene za izpolnitev zahtev protiteroristična zaščita