School of Commercial Security - brezplačen tečaj Ruske šole managementa, usposabljanje, termin: 7. december 2023.
Miscellanea / / December 09, 2023
Strokovnjak za zaščito podjetij pred kazenskim pregonom zaradi davčnih in gospodarskih kaznivih dejanj, odvetnik moskovskega kolegija "Knyazev in partnerji"
Strokovnjak praktik na področju korporativne varnosti. Ima izkušnje z razvojem in implementacijo celovitih sistemov zaščite poslovanja pred zunanjimi in notranjimi grožnjami.
Specialist za organizacijo varnostnega sistema podjetij katere koli oblike lastništva. Svetovalec za ekonomsko, fizično in kadrovsko varnost. Ima praktične izkušnje pri izgradnji korporativnih sistemov za zaščito poslovanja iz nič.
Izgradnja varnostnega sistema podjetja
• Tveganja, nevarnosti in grožnje dejavnosti podjetja. Celovita ocena varnostnega statusa podjetja. Koncepta "grožnja" in "tveganje" z vidika varnosti nedržavnega podjetja. Splošna klasifikacija varnostnih groženj za nedržavna podjetja. Glavne grožnje varnosti nedržavnega podjetja. Osnovni načini prepoznavanja groženj. Algoritem za izvedbo celovite ocene varnostnega statusa podjetja. Merila za ocenjevanje. Oblikovanje zaključkov o trenutni ravni varnosti podjetja in njegovih potrebah po KSOS.
• Razvoj koncepta integriranega varnostnega sistema (ICSS) za podjetje. Sodoben regulativni okvir za delovanje KSOB podjetja. Glavna načela poslovne varnosti. Sistematičen pristop k učinkovitemu zagotavljanju varnosti poslovanja. Algoritem za razvoj koncepta zagotavljanja varnosti podjetja. Algoritem za razvoj celovitega varnostnega sistema podjetja. Osnovni regulativni in pravni akti za ustanovitev in delovanje KSOB podjetja.
• Glavni elementi KSOB podjetja. Struktura odnosov, načela ustvarjanja in delovanja, glavne naloge in zagotavljanje sposobnosti preživetja KSOB podjetja. Funkcionalni model tipičnega varnostnega sistema podjetja. Glavne naloge, s katerimi se soočajo strukturni elementi standardnega varnostnega sistema podjetja. Osnovni principi za izdelavo strukturnih elementov standardnega varnostnega sistema podjetja. Osnovna načela sposobnosti preživetja in učinkovitosti tipičnega varnostnega sistema podjetja.
• Načini delovanja KSOS podjetja. Razlogi in principi sprememb režima. Osnovni načini delovanja KSOB. Zemljevidi načinov delovanja. Glavni razlogi za spremembo trenutnega načina delovanja KSOB.
• Delovanje podjetja v ekstremnih razmerah. "Krizni načrti": razvoj, implementacija in testiranje v podjetju. Glavne naloge, s katerimi se sooča varnostni sistem v ekstremnih pogojih delovanja podjetja. Vsebina paketa, njegov razvoj, pogoji za sprejem, osnovni ukrepi za uvedbo varnostnega sistema v tekoče delo. Načini priprave zaposlenih na učinkovito delovanje v okviru izvajanja kriznega načrta.
• Postopek za izvedbo revizije varnosti. Vrste revizij varnostnega sistema podjetja in njihove naloge Algoritem za izvedbo celovite revizije varnostnega sistema podjetja.
• Merila za ocenjevanje učinkovitosti delovanja KSOB. Glavni kriteriji ocenjevanja. Ugotavljanje stopnje strokovne učinkovitosti CSOB podjetja. Ekonomska učinkovitost dejavnosti KSOB.
Proti povratnim udarcem in komercialnemu podkupovanju
• Korporativne goljufije.
• Preverjanje izvajalcev in potencialnih kandidatov.
• Preprečevanje podkupovanja in komercialnega podkupovanja.
Način poslovne skrivnosti. Zaupni postopki. Aktualna vprašanja varstva osebnih podatkov
• Izgradnja sistema upravljanja tveganj
• Glavne usmeritve varovanja zaupnih podatkov v podjetju
• Skrivnosti
Organizacija varnega pogodbenega dela v podjetju
• Splošna načela pogodbenega dela v podjetju, ki temeljijo na zahtevah civilnega zakonika Ruske federacije in druge zakonodaje Ruske federacije.
• Organizacija pogodbenega dela v podjetju. Navodila za pogodbeno delo. Prenos pooblastil pri pogodbenem delu. Interni postopki odobritve. Porazdelitev pristojnosti in področij odgovornosti med oddelki podjetja pri pogodbenem delu.
• Predpogodbeno delo v podjetju. Ocenjevanje zanesljivosti nasprotne stranke in varnosti komercialnih ponudb. Izdelava matrike za preverjanje nasprotne stranke na podlagi tveganj civilnih razmerij.
• Davčna tveganja pri pogodbenem delu. Koncept »dolžne skrbnosti« v sporih z davčnimi organi. Zahteve regulativnih pravnih aktov Zvezne davčne službe Rusije po neodvisni oceni davčnih tveganj v civilnih pravnih razmerjih.
• Korupcijska tveganja pri pogodbenem delu. Zahteve zakonodaje Ruske federacije, da podjetja sprejmejo ukrepe za preprečevanje in boj proti korupciji. Protikorupcijska listina ruskega gospodarstva. Reševanje nasprotja interesov.
• Tveganja povezanosti zaposlenih v podjetju z nasprotnimi strankami. Informacijsko-analitične in psihološke metode prepoznavanja povezav. Osnove operativne psihologije.
• Učinkovito in varno vodenje škodnega dela. Spremljanje neplačil. Mediacija kot način predkazenskega reševanja sporov.
Psihološke, pravne in slikovne metode vplivanja na dolžnika.
• Goljufije pri pogodbenem delu. Goljufive sheme, ki se uporabljajo v civilnopravnih razmerjih. Goljufije v različnih vrstah poslovanja. Postopki za odnose z vladnimi regulativnimi organi in organi kazenskega pregona v zvezi s primeri goljufij.
• Arbitražni postopek kot najučinkovitejša rešitev problema izterjave. Pristojnost in pristojnost arbitražnih sodišč. Razlika med arbitražnimi sodišči in državnimi arbitražnimi sodišči.
• Vzpostavitev učinkovitega notranjega nadzora nad pogodbenim delom v podjetju.
Notranje revizije in preiskave v delovnih razmerjih
• Koncept preiskave (inšpekcije) in primeri njihovega izvajanja v podjetju. Oblikovanje lokalnega regulativnega okvira, ki delodajalcu omogoča nadzor nad dejanji zaposlenega in izvedbo preiskave (inšpekcije).
• Podlage za izvedbo preiskave (inšpekcije). Uporaba sistemov povratnih informacij (telefonska linija za pomoč, skrivni kupec itd.) za pridobivanje informacij. Dokumentacija odločitve o izvedbi. Sestavljanje matrike izvajanja.
• Ustanovitev komisije za izvedbo preiskave (inšpekcije). Kvalitativna in kvantitativna sestava komisij. Interakcija članov komisije z oddelki podjetij in sindikati. Značilnosti izvajanja preiskav (inšpekcijskih pregledov) v tujih organizacijah, holdinških strukturah, pa tudi teritorialno ločenih oddelkih.
• Spoštovanje ustavnih pravic delavcev, pa tudi zakonodaje Ruske federacije med preiskavo (inšpekcijskim pregledom). Soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Interakcija z odvetniki, ki jih zaposleni najamejo za zaščito svojih interesov.
• Uporaba poligrafa (detektorja laži) pri preiskavi (preverjanju). Pravni predpisi za njegovo uporabo. Uporaba metod psihosondiranja. Metode za boj proti poligrafu.
• Ocena stroškov škode pri preiskavi (ogledu). Pritegnitev zaposlenega k finančni odgovornosti.
• Uporaba dokazov, pridobljenih s tehnično varnostno-varovalno opremo ter informacijskimi sistemi v postopku izvajanja preiskave (inšpekcijskih pregledov). Opravljanje pregleda verodostojnosti evidenc in listin.
• Uporaba zunanjih svetovalcev med preiskovalnim (inšpekcijskim) postopkom.
• Metode za izvajanje preiskave (inšpekcije) hudih kršitev, ki so razlog za odpuščanje zaposlenega iz negativnih razlogov.
• Značilnosti izvajanja preiskave (inšpekcijskega nadzora) zaradi kršitev postopkov zagotavljanja skladnosti in zahtev protikorupcijske zakonodaje. Analiza situacij v zvezi s konfliktom interesov. Preiskava "notranjega podjetništva".
• Načini izvajanja preiskave (preverjanja) primerov kraje ali odtujitve materialnih sredstev s strani zaposlenega.
• Korporativne goljufije in metode za njihovo preiskovanje. Pojem pravne in nepravne goljufije.
• Metode izvajanja preiskav (inšpekcijskih pregledov) kršitev informacijske varnosti podjetja. Preiskovanje situacij, povezanih z razkritjem poslovnih in drugih z zakonom varovanih skrivnosti.
• Postopki popisa. Značilnosti izvajanja preiskav v primeru poneverb, pa tudi dokazov o krivdnih dejanjih v primeru izgube zaupanja v finančno odgovorne osebe.
• Dokumentiranje rezultatov preiskave (inšpekcije). Oblikovanje seznama zadev.
• Interakcija z državnimi organi kazenskega pregona pri preiskovanju nezakonitih dejanj zaposlenih. Sodna praksa odgovarjanja delavcev.
Korporativna goljufija. Notranje revizije in preiskave
• Zaščita podjetja pred korporativnimi goljufijami.
• Vrste podjetniških goljufij. Koncept goljufijskega trikotnika. Najbolj značilni scenariji korporativnih goljufij zaposlenih. Znaki korporativne goljufije s strani zaposlenih. Scenariji korporativnih goljufij vodilnih delavcev.
• Kvalifikacijski znaki goljufije. Neposredni in posredni znaki korporativne goljufije. Na podlagi analize odnosov s poslovnimi partnerji v okviru civilnopravnih razmerij ugotovljeni znaki gospodarskih goljufij.
• Ugotovljeni znaki korporativnih goljufij na podlagi analize vedenja zaposlenih. Koncept simptomov goljufije v povezavi s človeškimi dejavniki. Psihološke tehnike, ki se uporabljajo za izračun goljufivih shem. Vzpostavljanje odnosov med zaposlenimi.
Varnostne službe in osebje za odkrivanje in zatiranje korporativnih goljufij.
• Posredni znaki korporativne goljufije, povezani s pomanjkljivostmi notranje kontrole (pomanjkanje ločevanja nalog, pomanjkanje fizičnega varovanja, pomanjkanje neodvisnih pregledov, pomanjkanje ustreznega pooblastila, pomanjkanje ustreznih dokumentov in zapisi itd.).
• Zaščita ekonomskih interesov podjetja pred goljufivimi posli. Splošni akcijski načrt za boj proti goljufijam (preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje). Identifikacija pozicij v podjetju s tveganjem goljufij. Ključni načini za odpravo priložnosti za goljufije podjetij.
• Organizacijski, kadrovski in nadzorni ukrepi za preprečevanje goljufij podjetij. Odnos med varnostno službo podjetja ter vladnimi preiskovalnimi organi in organi pregona v zvezi z uvedba kazenskih zadev za dejanja, opredeljena v členu 159 Kazenskega zakonika Ruske federacije (goljufije).
• Postopki za izvajanje notranjih revizij in finančnih preiskav.
• Kaj je notranja revizija in v katerih primerih se izvaja. Razlogi za izvedbo. Izdelava inšpekcijske matrike.
• Značilnosti izvajanja notranjih revizij najpogostejših nezakonitih dejanj zaposlenih v podjetju. Postopek za interakcijo med oddelki podjetja v procesu izvajanja notranje revizije. Postopkovne norme, ki jih je treba upoštevati pri izvajanju.
• Uporaba poligrafa (detektorja laži) pri izvajanju internih korporativnih preiskav (inšpekcijskih pregledov). Kontaktni ali brezkontaktni poligraf, kateri je boljši? Pravna in organizacijska stran vprašanja. Ali je mogoče preslepiti poligraf?
• Dokumentiranje rezultatov notranje revizije. Sposobnost uporabe rezultatov kot dokaz krivde zaposlenega.
Oblikovanje in postopki shranjevanja nomenklaturnih datotek z rezultati nadzora.
• Finančne preiskave pri pogodbenem delu družbe. Kaj je forenzično računovodstvo? Revizija predpisov za izvajanje civilnopravnih razmerij. Analiza navodil za pogodbeno delo.
• Analiza postopkov odločanja pri pogodbenem delu. Metode za izračun znakov pripadnosti zaposlenih v organizaciji s podjetji, ki so pogodbene stranke.
• Zbiranje in analiza informacij o nasprotnih strankah družbe za prisotnost ekonomskih tveganj. Identifikacija dvomljivih nasprotnih strank, nestandardnih in ekonomsko neupravičenih poslovnih in finančnih transakcij. Davčna tveganja. Identifikacija zlorab pri zbiranju ponudb in natečajih.
• Dokumentarna analiza civilnopravnih razmerij družbe z vidika izračuna znakov gospodarske goljufije. Analiza finančnih dokumentov z vidika empiričnih zakonitosti (Benfordov zakon). Znaki ponarejanja listine.
• Analiza sistema nabave in cenovne realnosti. Nenačrtovani pregledi (revizije) inventarja in premoženja podjetja.
• Protikorupcijski pregled pogodb. Analiza pogodb, ki jih je podjetje sklenilo z vidika ekonomskih tveganj, kot tudi ekonomske upravičenosti.
• Preverjanja zaposlenih v družbi na delovnih mestih s korupcijskim (goljufijskim) tveganjem. Analiza pooblastil in uspešnosti delavca v podjetju. Pogovori in intervjuji.
• Mednarodne izkušnje in korporativni standardi za zaščito podjetij pred finančnim kriminalom. Mednarodni zakoni za boj proti goljufijam (Zakon Združenega kraljestva o podkupovanju, Zakon o tuji korupciji, Zakon Sarbanes-Oxley).
Zbiranje in analiza informacij pri ocenjevanju zanesljivosti nasprotnih strank
• Zunanje grožnje varnosti podjetja. Sodobne metode nelojalne konkurence in načini boja proti njim. Splošna definicija pojmov "grožnja" in "zunanja grožnja" z vidika varnosti podjetja. Glavne zunanje grožnje varnosti podjetja. Sodobne metode nelojalne konkurence. Glavni načini za preprečevanje nelojalne konkurence.
• Ugotavljanje možnosti negativnih posledic in njihova nevtralizacija. Glavne vrste negativnih posledic. Osnovne metode nevtralizacije negativnih posledic.
• Poslovna inteligenca kot orodje za doseganje konkurenčne prednosti. Regulativni in pravni okvir za delovanje. Viri informacij pri izvajanju poslovnega obveščanja. »Poslovna inteligenca« in »Konkurenčna prednost«. Glavni cilji in cilji poslovne inteligence. Poslovna inteligenca kot orodje za konkurenčno prednost. Regulativni in pravni okvir za delovanje. Viri in načini pridobivanja informacij pri izvajanju poslovnega obveščanja.
• Mesto poslovne inteligence v celovitem varnostnem sistemu podjetja. Tehnična sredstva za izvajanje poslovnega obveščanja. Funkcionalni model tipičnega varnostnega sistema. Tehnična sredstva za izvajanje poslovnega obveščanja.
• »Konkurenčne vojne«: strategija in taktika za preživetje na trgu. Komercialno vohunjenje v sodobnih razmerah: subjekti ravnanja, metode in tehnike dostopa do zaprtih virov informacij. Metode za prepoznavanje in lokalizacijo posledic. »Konkurenčne vojne«, »strategija« in »taktika«. Strategija in taktika preživetja na trgu z vidika varnostnega sistema. “Vohunjenje” in “komercialno vohunjenje” Predmeti komercialnega vohunjenja. Glavni načini dostopa do zaprtih virov informacij. Osnovne metode odkrivanja dejanj gospodarskega vohunjenja. Osnovne metode lokalizacije napadov komercialnega vohunjenja.
Skladnost. Skladnost z zahtevami protikorupcijske zakonodaje v organizacijah, ne glede na njihovo obliko lastništva
• Skladnost z zahtevami protikorupcijske zakonodaje v organizacijah.
• Uvedba in uporaba protikorupcijskih politik.
• Temeljni dokumenti, ki oblikujejo protikorupcijsko politiko.
• Kadrovski management: varnostni vidiki.
Praktična varnostna orodja: Fizični varnostni sistem
• Sistem fizičnega varovanja (PPS). Izrazi in pojmi. Načela, cilji in cilji ustvarjanja. Osnovni elementi PPS. Zaščitne linije. Tehnično varovalna oprema. Upravljanje SPS.
• Varovanje objekta. Vrste in metode. Načela zaščite. Gumb za alarm. Postopek predaje varstvu. Varovanje z uporabo psov.
• Delavnica: Izračun potrebnega števila varnostnikov za varovanje objekta.
• Prepustnost in načini znotraj objekta. Cilji. Organizacija dostopa za zaposlene, obiskovalce, avtomobile, kočije. Nošenje in prevoz ITC. Prepustnice.
PP oprema.
• Delavnica: Iskanje osebe z detektorjem kovin.
• Varnostni oddelek. Naloge. Spojina. Lastna divizija ali zunanje izvajanje. Navodila. Izbor zaposlenih. izobraževanje.
• Delavnica: Pogovor s kandidatom.
• Algoritem za izdelavo (posodobitev) PPS. Analiza trenutnega stanja potencialnih nevarnosti. Izdelava modelov kršiteljev. Načrtovanje obrambnih črt. Sestavljanje matrike groženj. Optimizacija načinov zaščite v skladu s finančnimi in časovnimi omejitvami. Konfiguracija strukture sistema tehničnega varovanja. Izdelava načrta implementacije sistema. Razvoj predpisov, akcijskih algoritmov, navodil. Izbor osebja. izobraževanje.
• Poslovna igra: Razvoj rešitve s pomočjo PPS.
• Kakovost varnostnih storitev. Standardi in predpisi. TK za varnost. Kontrola kakovosti.
• Delavnica: Razvoj kontrolnega seznama.
• Lastnosti PPS objektov za različne namene. Območni objekti. Industrijski objekti. Maloprodajni objekti. Restavracije. Muzeji in galerije. Javni dogodki.
Kazenskopravna tveganja: pojem, identifikacija, zmanjšanje
• Sodobni trendi kazenskopravne politike države na področju gospodarstva: izboljšanje kazenskopravne ureditve področja gospodarskih odnosov, krepitev boja proti protivrednostim, ustvarjanje enakih pogojev za davčno upravo za vse davkoplačevalci.
• Vrste tveganj. Verjetnost njihovega nastanka, vzroki in posledice.
• Tveganja uvedbe kazenskega pregona.
• Verjetnost pojava tveganj.
• Sheme povrnitve nazaj. Dejstva, ki kažejo na zaroto.
• Goljufije.
• Davčni prekrški in kazniva dejanja.
• Razlogi za realizacijo tveganj.
• Uvedba kazenskega pregona in vodenje policijske preiskave.
• Faze policijskega preverjanja. Zbiranje obvestil s strani policije.
• Algoritem za delo s policijskimi zahtevami.
• Analiza tipičnih operativno-iskalnih dejavnosti.
• Posledice kazenskega pregona.
• Praktična priporočila za zmanjšanje tveganj.
• Načrt delovanja pred in po prihodu policistov.
• Načini zaščite pred nezakonitimi dejanji.
• Preprečevanje tveganj. Vrednost preventive.