Boj proti nezakonitim finančnim transakcijam: novi pristopi sodišč - tečaj 1950 rubljev. od Referentka, usposabljanje 2 uri, Datum: 7. december 2023.

Ostap Bender je poznal 400 »razmeroma poštenih načinov jemanja denarja od prebivalstva«. Sodna praksa se skoraj vsak mesec posodablja z novimi shemami sodobnih Ostapov, ki poskušajo legalizirati nezakonito pridobljeno premoženje.

Julija je Vrhovno sodišče Ruske federacije izdalo "Pregled nekaterih vprašanj sodne prakse, povezanih s sprejetjem ukrepov za boj proti nezakonitim finančnim transakcijam s strani sodišč."

Na kaj morajo biti pozorna vestna podjetja? In na kaj bodo zdaj pozorna sodišča?

Poglejmo revizijo vrhovnega sodišča.

1. Odziv na nove sheme. Tožnik je hkrati vložil prošnje na 12 sodišč za izterjavo istega dolga v višini 1 milijona rubljev od dolžnika. Poleg tega se je toženec strinjal z vsemi trditvami. Na podlagi rezultatov obravnave zadeve je sodišče odločilo, da zavrne ugoditev zahtevkom. Ob upoštevanju podatkov Rosfinmonitoringa je sodišče ugotovilo, da je bil cilj tožnika legalizirati in izplačati sredstva z uporabo mehanizma izvršitve sodnih odločb.

2. Težje bo pridobiti sodni nalog za izterjavo dolga.

Dvomi o morebitni kršitvi javnega interesa so lahko razlog za zavrnitev.

3. Signal policiji. Če bodo odkriti znaki gospodarskega kriminala, bodo sodišča sedaj množično izdajala zasebne sodbe proti policiji.

4. "Znaki za nevarnost" Če se odkrijejo znaki legalizacije premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, imajo sodišča pravico ne le zavrnejo izpolnitev terjatev, ampak v zadevo vključijo tudi nadzorne in nadzorne organe (Rosfinmonitoring in tožilstvo).

5. Kaj mora storiti vestni podjetnik? da se zaščitite pred sumom nezakonitih poslov?

Predstavljamo vam posnetek zadnjega webinarja.

Kako poteka usposabljanje

Oglejte si posnetek predavanja
Predavajo najboljši strokovnjaki po osebnem izboru odgovornega urednika Referenta.

Prenesite predstavitev
Večina avtorjev k svojim spletnim seminarjem vključuje koristne predstavitve.

Pustite vprašanja v komentarjih
Za odgovor jih bomo posredovali strokovnjaku.

Prejmete potrdilo
Pokažite delodajalcu, da ste zajeli temo.